证券代码：300374          证券简称：中铁装配          公告编号：2023-018

(资料图片)

              中铁装配式建筑股份有限公司

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    一、会议召开情况

    （一）会议召开的日期、时间：

    A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年4月25日

上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

    B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年4月25日

    （二）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合

的方式召开。

    （三）现场会议地点：北京市房山区长阳镇葫芦垡村万兴路99号公司会

议室。

    （四）本次股东大会由公司董事会召集，由公司副董事长安振山先生主

持。

    （五）会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规

章和《公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况

    （一）参加本次会议的股东及股东授权委托代表情况：

   本次会议股东出席、表决情况如下表：

                  公司股本情况

公司总股本（股）（A）                             245,912,337

其中：股东孙志强先生放弃表决权股份数（股）                    75,297,398

公司有表决权股份总数（股）（B）                        170,614,939

                 本次会议总体出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表（人）                              5

代表股份（股）（C）                               76,243,091

占公司总股份的比例（C/A）                           31.0042％

占公司有表决权股份总数的比例（C/B）                       44.6872%

                  现场表决情况

现场出席会议的股东及股东代表（人）                                1

代表有表决权股份数量（股）                            11,045,699

占公司总股份的比例                                  4.4917%

占公司有表决权股份总数的比例                             6.4741%

                  网络表决情况

通过网络投票出席会议的股东（人）                                 4

代表股份（股）                                  65,197,392

占公司总股份的比例                                26.5125％

占公司有表决权股份总数的比例                            38.2132%

                 中小股东表决情况

（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）

出席本次会议中小股东（人）                                    4

代表股份（股）                                  11,058,099

占公司总股份的比例                                  4.4968%

占公司有表决权股份总数的比例                             6.4813%

  注：公司股东孙志强先生已签署《表决权放弃协议》，其自愿放弃持有的75,297,398股

股份表决权。

   （二）其他出席或列席情况

  公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、

见证律师列席了本次股东大会。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场和网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：

  （一）审议通过了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

  表决结果：同意 76,232,891 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

  其中，中小股东的表决情况：同意 11,047,899 股，占出席本次股东大会的中

小股东所持有效表决权股份总数的 99.9078%；反对 10,200 股，占出席本次股东

大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0922%；弃权 0 股，占出席本次股

东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

  本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的二分之一以上同意，该项议案

表决通过。

  （二）审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

  表决结果：同意 76,232,891 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

  其中，中小股东的表决情况：同意 11,047,899 股，占出席本次股东大会的中

小股东所持有效表决权股份总数的 99.9078%；反对 10,200 股，占出席本次股东

大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0922%；弃权 0 股，占出席本次股

东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

  本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的二分之一以上同意，该项议案

表决通过。

  （三）审议通过了《关于公司 2022 年独立董事述职报告的议案》

  表决结果：同意 76,232,891 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

  其中，中小股东的表决情况：同意 11,047,899 股，占出席本次股东大会的中

小股东所持有效表决权股份总数的 99.9078%；反对 10,200 股，占出席本次股东

大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0922%；弃权 0 股，占出席本次股

东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

  本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的二分之一以上同意，该项议案

表决通过。

  （四）审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

  表决结果：同意 76,232,891 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

  其中，中小股东的表决情况：同意 11,047,899 股，占出席本次股东大会的中

小股东所持有效表决权股份总数的 99.9078%；反对 10,200 股，占出席本次股东

大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0922%；弃权 0 股，占出席本次股

东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

  本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的二分之一以上同意，该项议案

表决通过。

  （五）审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

  表决结果：同意 76,232,891 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

  其中，中小股东的表决情况：同意 11,047,899 股，占出席本次股东大会的中

小股东所持有效表决权股份总数的 99.9078%；反对 10,200 股，占出席本次股东

大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0922%；弃权 0 股，占出席本次股

东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

  本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的二分之一以上同意，该项议案

表决通过。

  （六）审议通过了《关于公司2022年度拟不进行利润分配的议案》

  表决结果：同意 76,232,891 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

  其中，中小股东的表决情况：同意 11,047,899 股，占出席本次股东大会的中

小股东所持有效表决权股份总数的 99.9078%；反对 10,200 股，占出席本次股东

大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0922%；弃权 0 股，占出席本次股

东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

  本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的二分之一以上同意，该项议案

表决通过。

  （七）审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信额度等融资

总额度的议案》

  表决结果：同意 76,232,891 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

  其中，中小股东的表决情况：同意 11,047,899 股，占出席本次股东大会的中

小股东所持有效表决权股份总数的 99.9078%；反对 10,200 股，占出席本次股东

大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0922%；弃权 0 股，占出席本次股

东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

  本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的二分之一以上同意，该项议案

表决通过。

  （八）审议通过了《关于 2023 年度公司拟向子公司提供担保的议案》

  表决结果：同意 76,232,891 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

  其中，中小股东的表决情况：同意 11,047,899 股，占出席本次股东大会的中

小股东所持有效表决权股份总数的 99.9078%；反对 10,200 股，占出席本次股东

大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0922%；弃权 0 股，占出席本次股

东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

  本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的三分之二以上同意，该项议案

表决通过。

  （九）审议通过了《关于公司 2022 年日常关联交易确认及 2023 年日常关联

交易预计的议案》

  关联股东中铁建工集团有限公司回避表决。

  表决结果：同意 11,047,899 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权

股份总数的 99.9078%；反对 10,200 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表

决权股份总数的 0.0922%；弃权 0 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决

权股份总数的 0%。

  其中，中小股东的表决情况：同意 11,047,899 股，占出席本次股东大会的中

小股东所持有效表决权股份总数的 99.9078%；反对 10,200 股，占出席本次股东

大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0922%；弃权 0 股，占出席本次股

东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

  本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的二分之一以上同意，该项议案

表决通过。

  （十）审议通过了《关于确认公司 2022 年董事薪酬或津贴及 2023 年薪酬或

津贴方案的议案》

  表决结果：同意 76,232,891 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

  其中，中小股东的表决情况：同意 11,047,899 股，占出席本次股东大会的中

小股东所持有效表决权股份总数的 99.9078%；反对 10,200 股，占出席本次股东

大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0922%；弃权 0 股，占出席本次股

东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

  本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的二分之一以上同意，该项议案

表决通过。

  （十一）审议通过了《关于确认公司 2022 年监事薪酬及 2023 年薪酬方案的

议案》

  表决结果：同意 76,232,891 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

  其中，中小股东的表决情况：同意 11,047,899 股，占出席本次股东大会的中

小股东所持有效表决权股份总数的 99.9078%；反对 10,200 股，占出席本次股东

大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0922%；弃权 0 股，占出席本次股

东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

  本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的二分之一以上同意，该项议案

表决通过。

  四、法律意见书

  北京市嘉源律师事务所指派律师黄宇聪、边志星出席了本次股东大会，进行

现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召

开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股

东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  五、备查文件

股东大会的法律意见书。

  特此公告。

                         中铁装配式建筑股份有限公司董事会

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